У Банка России сейчас нет информации о количестве банковских карт различных банков, оформленных на одного человека, а определить и ввести лимит по их количеству у одного физлица ббез этих сведений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента н...
В базе Центробанка России есть информация о 1,2 миллиона дропов (дропперов) — физических лицах, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций, сообщил глава...
Для предотвращения ситуаций, когда несовершеннолетних (до 18 лет)клиентов банков втягивают в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы, Банк России разработал методические рекомендации, с...
С 1 июля 2025 года запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи, предоставив необходимые данные, в том числе IMEI и биометрию, и не расторгли лишние договоры на услуги связи, имея свыше деся...
Президент России во вторник подписал закон об изменении Уголовного кодекса для установления ответственности для дропперов – т.е. тех, кто участвует в кражах денег со счетов граждан, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных дохо...
Фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам могут стать порядка двух миллионов россиян, заявил в четверг заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии «Телефонные мошенни...