Европейский парламент принял в среду пакет законов, направленных на борьбу с отмыванием денег и ужесточающих надзор за транзакциями с криптоактивами.
В частности, ужесточаются проверки клиентов финансовых организаций. Управляющие, в том числе криптоактивами, должны будут докладывать о выявлении подозрительной деятельности уполномоченным органам ЕС.
По информации dlnews.com, вводится запрет на предоставление клиентам услуг, обеспечивающих анонимность, усиливается надзор за некастодиальными криптокошельками (термин означает, что ключи доступа к кошельку хранит его владелец, а не сторонний сервис, и полный контроль над активами, следовательно, имеет только его владелец – ред.).
Согласно одобренному законопроекту, во Франкфурте создадут новый надзорный орган в области борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA).
Законопроект теперь предстоит формально одобрить Совету Евросоюза.
Напомним, в 2023 году Европейский парламент одобрил первый законодательный акт ЕС в области отслеживания переводов криптоактивов, включая биткоины и другие цифровые валюты.
См. также: В Европарламенте поддержали идею отслеживать операции с криптоактивами >>>
Напомним, в четверг стало также известно о том, что Центробанк РФ и Росфинмониторинг вместе с несколькими банками приступили к тестированию сервиса для контроля операций перевода криптовалют в фиатные деньги.